凯发天生赢家一触即发官网ღღ，凯发k8娱乐官网入口ღღ，K8凯发(中国)天生赢家·一触即发ღღ，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　根据《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定ღღ，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将由9名董事组成ღღ，其中职工董事1名ღღ。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生ღღ。

　　鉴于公司第七届董事会任期已经届满ღღ，为保障公司董事会的正常运作ღღ，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定ღღ，公司于2025年5月8日召开四方公司第五届职工代表大会第十四次会议ღღ，选举郗沭阳先生为公司第八届董事会职工董事（简历附后）ღღ。郗沭阳先生与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第八届董事会ღღ，任期自公司股东会审议通过之日起三年ღღ。

　　郗沭阳ღღ：男ღღ，生于1971年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，大学本科学历ღღ。2000年4月至今在本公司工作ღღ，现任公司第八届董事会职工董事ღღ、四方电气（集团）股份有限公司监事ღღ。历任公司法律顾问ღღ、上市办公室副主任ღღ、主任ღღ，第二届ღღ、第三届ღღ、第四届ღღ、第五届ღღ、第六届董事会秘书ღღ，行政中心主任ღღ、副总裁ღღ。曾任四方电气（集团）股份有限公司董事ღღ。

　　截至本公告日ღღ，郗沭阳先生持有公司股份265,000股ღღ。郗沭阳先生除在公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司担任监事外ღღ，与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开2024年年度股东会ღღ，审议通过《关于选举公司第八届非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届独立董事的议案》ღღ；召开四方公司第五届职工代表大会第十四次会议ღღ，审议通过《关于选举公司职工董事的议题》ღღ。同日安藤有里ღღ，经全体董事一致同意豁免会议通知时效要求ღღ，并在四方大厦第一会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议ღღ，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》ღღ。现将具体情况说明如下ღღ：

　　第八届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年ღღ，董事长任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止ღღ。

　　上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力ღღ，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律ღღ、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形ღღ；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况ღღ；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒ღღ；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况ღღ。

　　战略委员会ღღ：高秀环女士（主任委员）ღღ、刘志超先生ღღ、张涛先生ღღ、祝朝晖先生ღღ、赵志勇先生ღღ、郗沭阳先生ღღ、李成榕先生ღღ；

　　其中凯发在线ღღ，审计委员会ღღ、提名委员会ღღ、薪酬与考核委员会中ღღ，独立董事人数均过半数ღღ，并由独立董事担任召集人ღღ。审计委员会召集人孙卫国先生为会计专业人士ღღ。

　　上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止ღღ，个人简历附后ღღ。

　　上述高级管理人员均具备任职资格与能力ღღ，董事会秘书钱进文先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书ღღ。未发现上述人员存在《公司法》《公司章程》等相关法律凯发在线ღღ、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形ღღ；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况ღღ；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒ღღ；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况ღღ。

　　聘任秦春梅女士为公司证券事务代表ღღ，协助董事会秘书履行职责ღღ，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止ღღ，个人简历附后ღღ。

　　秦春梅女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书ღღ，未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况ღღ；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒ღღ。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定ღღ，公司第七届董事会独立董事崔翔先生ღღ、钱晖先生因连续任职已达六年ღღ，不再担任第八届董事会独立董事ღღ。公司对两位独立董事在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢ღღ！

　　刘志超ღღ：男ღღ，生于1975年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，硕士研究生学历ღღ，教授级高级工程师ღღ。2008年4月至今在本公司工作安藤有里ღღ，现任公司第八届董事会董事ღღ、总裁ღღ，北京四方继保工程技术有限公司执行董事ღღ、总经理ღღ，四方股份（香港）有限公司执行董事ღღ，四方电气（集团）股份有限公司董事ღღ，中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会理事长ღღ，中国电机工程学会继电保护专业委员会副主任委员ღღ，中国电机工程学会海上风电技术专业委员会副主任委员ღღ，中国电机工程学会第十二届咨询工作委员会委员ღღ，IEEE PES直流电力系统技术委员会直流输电控制与保护分委会常务理事ღღ，北京市劳动模范ღღ。历任公司研发中心部门经理ღღ、新能源业务副总经理ღღ、电网业务副总经理ღღ、研发中心主任ღღ、解决方案与产品中心主任ღღ、研究院副院长ღღ、总裁助理ღღ、第七届董事会董事ღღ。

　　截至本公告日ღღ，刘志超先生持有公司股份175,000股ღღ。刘志超先生除在公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司担任董事外ღღ，与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　秦红霞ღღ：女ღღ，生于1971年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，硕士研究生学历ღღ，教授级高级工程师ღღ。1996年7月至今在本公司工作ღღ，现任公司副总裁ღღ、总工程师ღღ、四方电气（集团）股份有限公司监事会主席ღღ、北京市第十四届政协委员ღღ、中国电机工程学会会士ღღ、中国电工技术学会控制与保护专委会副主任委员ღღ、全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会副主任委员ღღ、国际供电会议组织 CIRED 中国国家委员会委员ღღ、中国科技产业化促进会标准化工作委员会专家委员ღღ、北京市软件行业协会常务理事安藤有里ღღ。历任公司装置研发部经理ღღ、稳控事业部副主任ღღ、直流输电事业部主任ღღ、研发中心主任ღღ、研究院院长ღღ、质量与技术管理中心主任ღღ，曾任四方电气（集团）股份有限公司董事ღღ。

　　截至本公告日ღღ，秦红霞女士持有公司股份167,000股ღღ。秦红霞女士除在公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司担任监事外ღღ，与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　胡晓东ღღ：男ღღ，生于1966年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，硕士研究生学历ღღ，高级工程师ღღ。1996年至2005年及2018年9月至今在本公司工作ღღ，现任公司副总裁ღღ、Sifang Automation Philippines Corporation董事ღღ。曾任公司主任工程师ღღ、市场营销部经理ღღ、营销中心副主任ღღ、副总经理兼华中电网销售主管ღღ。

　　截至本公告日ღღ，胡晓东先生持有公司股份150,000股ღღ。胡晓东先生与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、控股股东ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　截至本公告日ღღ，付饶先生持有公司股份150,000股ღღ。付饶先生与公司的董事ღღ、高级管理人员凯发在线ღღ、控股股东ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　杨军ღღ：男ღღ，生于1973年安藤有里ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，大学本科学历ღღ。1999年9月至今在本公司工作ღღ，现任公司副总裁ღღ。历任公司工程技术中心总经理凯发在线ღღ、销售中心总经理ღღ、总裁助理兼销售中心总经理ღღ。

　　截至本公告日ღღ，杨军先生持有公司股份240,300股ღღ。杨军先生与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、控股股东ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　钱进文ღღ：男ღღ，生于1983年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，硕士研究生学历ღღ。2018年5月至今在本公司工作ღღ，现任公司副总裁ღღ、董事会秘书兼董事会办公室主任ღღ，公司子公司北京四方瑞和科技有限公司董事ღღ、总经理ღღ。历任公司战略发展部主任ღღ、证券部经理ღღ、四方电气集团股份有限公司投资总监ღღ。

　　截至本公告日ღღ，钱进文先生持有公司股份100,000股ღღ。钱进文先生与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、控股股东ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　刘树ღღ：男ღღ，生于1981年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，硕士研究生学历ღღ，教授级高级工程师ღღ。2009年8月至今在公司工作ღღ，现任公司副总裁ღღ、配用电业务单元总经理ღღ、苏州四方智电能源科技有限公司总经理ღღ、中国电机工程学会直流输电与电力电子专业委员会ღღ、中国电力企业联合会直流配电系统标准化技术委员会委员ღღ、中国电力企业联合会电力系统用电力电子器件标准委员会委员ღღ、IEEE UPFC P2745 WG委员ღღ。历任公司主回路及结构设计部经理ღღ、直流输电及电力电子事业部主任ღღ、直流输电及电力电子业务单元总经理ღღ、总裁助理等ღღ。

　　截至本公告日ღღ，刘树先生持有公司股份105,000股ღღ。刘树先生与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、控股股东ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系凯发在线ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　高峰ღღ：男ღღ，生于1977年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，硕士研究生学历ღღ，高级工程师ღღ。2000年4月至今在公司工作ღღ，现任公司副总裁ღღ、设计院院长ღღ，中国自动化学会智能分布式能源专业委员会委员ღღ。历任公司研发中心自动化室副主任ღღ、主任ღღ，故障信息系统产品线经理ღღ，电厂业务营销中心副主任ღღ，电厂业务副总经理凯发在线ღღ，生产中心副主任ღღ，运营计划中心副主任ღღ，工程技术中心总经理ღღ，发电及用电业务单元总经理ღღ，行业销售中心总经理ღღ，国际业务单元总经理ღღ，设计院院长ღღ，总裁助理ღღ。曾任公司第三届ღღ、第四届监事会监事ღღ。

　　截至本公告日ღღ，高峰先生持有公司股份105,000股ღღ。高峰先生与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、控股股东ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　徐刚ღღ：男ღღ，生于1975年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，硕士研究生学历ღღ，高级工程师ღღ。2000年2月至今在公司工作ღღ，现任公司副总裁ღღ、质量管理部主任ღღ、技术委员会副主任ღღ、工程服务管理委员会主任ღღ，中国电力促进会集成电路专委会常务委员ღღ、中国人工智能学会智慧能源专业委员会常务委员ღღ。历任公司研发工程师ღღ、装置通用软件研发部经理ღღ、研发中心副主任ღღ、研发中心主任ღღ、产品中心主任ღღ、工程服务中心总经理ღღ、总裁助理ღღ。

　　截至本公告日ღღ，徐刚先生持有公司股份119,000股ღღ。徐刚先生与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、控股股东凯发在线ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形ღღ。

　　秦春梅ღღ：女ღღ，生于1985年ღღ，中国国籍ღღ，无境外永久居留权ღღ，大学本科学历ღღ。2008年至今在公司工作ღღ，现任公司证券事务代表ღღ、董事会办公室主任助理ღღ，历任公司证券事务主管ღღ、证券事务专员等职务ღღ。

　　秦春梅女士与公司的董事ღღ、高级管理人员ღღ、控股股东ღღ、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载凯发在线ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日在四方大厦第一会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议ღღ。经全体董事一致同意ღღ，本次董事会豁免会议通知时限要求ღღ。与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息ღღ，并一致推举董事高秀环女士主持本次会议ღღ，会议应出席董事9名ღღ，实际出席董事9名安藤有里ღღ，全部董事均参与表决所有议案ღღ。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律ღღ、行政法规ღღ、部门规章ღღ、规范性文件的规定ღღ。

　　根据《公司章程》《四方股份董事会议事规则》的规定ღღ，经与会董事审议和表决ღღ，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求ღღ，并于2025年5月8日召开第八届董事会第一次会议ღღ。

　　同意选举董事高秀环女士为公司第八届董事会董事长ღღ，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止ღღ。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღღ：2025-030）

　　3ღღ、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》ღღ，同意票9票ღღ，反对票0票ღღ，弃权票0票ღღ；

　　公司第八届董事会下设战略委员会ღღ、审计委员会ღღ、提名委员会ღღ、薪酬与考核委员会ღღ，各委员会组成如下ღღ：

　　战略委员会ღღ：高秀环女士（主任委员）ღღ、刘志超先生ღღ、张涛先生ღღ、祝朝晖先生ღღ、赵志勇先生ღღ、郗沭阳先生ღღ、李成榕先生ღღ；

　　其中ღღ，审计委员会ღღ、提名委员会ღღ、薪酬与考核委员会中ღღ，独立董事人数均过半数ღღ，并由独立董事担任召集人ღღ。审计委员会召集人孙卫国先生为会计专业人士ღღ。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღღ：2025-030）

　　同意聘任刘志超先生为公司总裁ღღ；聘任秦红霞女士ღღ、胡晓东先生ღღ、杨军先生ღღ、钱进文先生ღღ、刘树先生ღღ、高峰先生ღღ、徐刚先生为公司副总裁ღღ；聘任付饶先生为公司首席财务官ღღ；聘任钱进文先生为公司第八届董事会秘书ღღ，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止ღღ。

　　上述人员资格已经公司2025年4月25日召开的第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过ღღ；其中ღღ，聘任首席财务官的议案已经公司2025年4月21日召开的第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过ღღ。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღღ：2025-030）

　　同意聘任秦春梅女士为公司证券事务代表ღღ，协助董事会秘书履行职责ღღ，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止ღღ。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღღ：2025-030）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性安藤有里ღღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ。

　　本次会议由公司董事长高秀环女士主持ღღ，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决ღღ，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定ღღ。

　　1ღღ、公司在任董事7人ღღ，出席4人ღღ，其中ღღ，公司董事张涛先生ღღ、祝朝晖先生及刘志超先生因工作原因未能出席本次会议ღღ；

　　2ღღ、公司在任监事3人ღღ，出席1人ღღ，其中ღღ，公司监事李佳琳女士ღღ、梅舒娟女士因工作原因未能出席本次会议ღღ；

　　本次股东会第12项议案为特别决议议案ღღ，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上审议通过ღღ。

　　本所律师认为ღღ，公司二〇二四年年度股东会的召集ღღ、召开程序符合法律ღღ、法规及《公司章程》的有关规定ღღ；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效ღღ；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效ღღ。